上海刑事律師總結(jié)涉特大合同詐騙罪案件

　　通過(guò)總結(jié)上海專業(yè)刑事律師發(fā)現(xiàn)合同詐騙罪是司法實(shí)踐中高頻多發(fā)的罪名。由于涉合同詐騙罪的案例層出不窮，且犯罪手段多樣化、復(fù)雜化、新類型化；加之社會(huì)生活處處離不開(kāi)合同行為，一旦出現(xiàn)合同糾紛，合同的一方或雙方主體常會(huì)自我定義為“被害人”，尋求刑事手段處理，希望“簡(jiǎn)單粗暴”地解決問(wèn)題。而合同詐騙與合同糾紛、民事糾紛的區(qū)分界定無(wú)論在理論上還是在實(shí)務(wù)中都存在一定的復(fù)雜疑難，缺乏一個(gè)權(quán)威、清晰的界定標(biāo)準(zhǔn)，這也是合同詐騙罪多發(fā)的原因之一。

　　因此，作為辯護(hù)律師，為了維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，為了維護(hù)法律的正確實(shí)施，為了防止司法實(shí)踐中將普通合同糾紛認(rèn)定為刑事犯罪（尤其是合同詐騙罪），筆者通過(guò)查找各種相關(guān)資料，并結(jié)合自身十余年的辦案經(jīng)驗(yàn)和全國(guó)視野，探究涉特大合同詐騙罪案件在偵查階段、審查起訴階段、審判階段如何進(jìn)行有效辯護(hù)，以供大家辦案參考。

　　目錄

　　一、涉特大合同詐騙罪案件的偵查階段，律師如何進(jìn)行有效辯護(hù)？

　　（一）會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人，了解案情

　　（二）權(quán)利義務(wù)告知

　　（三）為當(dāng)事人提供法律咨詢、出具法律意見(jiàn)書(shū)、申請(qǐng)取保候?qū)彽绒q護(hù)工作

　　二、涉特大合同詐騙罪案件的審查起訴階段，律師如何進(jìn)行有效辯護(hù)？

　　（一）申請(qǐng)閱卷，制作閱卷筆錄

　　（二）會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人，核實(shí)證據(jù)材料

　　（三）與當(dāng)事人溝通辯護(hù)方案，初步形成辯護(hù)思路

　　1.無(wú)罪和輕罪的辯護(hù)思路

　　2.罪輕的辯護(hù)思路

　　3.量刑情節(jié)的辯護(hù)思路

　　三、涉特大合同詐騙罪的審判階段，律師如何進(jìn)行有效辯護(hù)？

　　（一）一審階段，律師如何進(jìn)行有效辯護(hù)？

　　1.閱卷

　　2.會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人，核實(shí)罪名、新增的事實(shí)與證據(jù)，溝通庭審流程

　　3.做好庭前準(zhǔn)備工作

　　4.案件結(jié)果預(yù)測(cè)

　　（二）二審階段，律師如何進(jìn)行有效辯護(hù)？

　　1.代為提交上訴狀、申請(qǐng)開(kāi)庭審理、收集調(diào)取證據(jù)等

　　2.糾正當(dāng)事人及親屬對(duì)二審不開(kāi)庭的誤解

　　3.準(zhǔn)備二審辯護(hù)詞

　　正文

　　一、涉特大合同詐騙罪案件的偵查階段，律師如何進(jìn)行有效辯護(hù)？

　　（一）會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人，了解案情

　　這里的涉特大合同詐騙罪案件，指的是涉案的合同詐騙金額為幾百萬(wàn)或幾千萬(wàn)元以上的案件。在涉特大合同詐騙罪案件中，犯罪嫌疑人（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)事人”）大多都處于被羈押狀態(tài)，與律師協(xié)商委托事宜、簽訂委托合同的一般是當(dāng)事人的監(jiān)護(hù)人或近親屬。對(duì)于接受委托的律師來(lái)說(shuō)，會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人是全面了解案情的第一步。

　　律師在第一次會(huì)見(jiàn)涉特大合同詐騙罪案件的當(dāng)事人時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)了解案件的客觀情況。具體而言，要了解本案案發(fā)的原因是什么？當(dāng)事人與報(bào)案方或者受害方簽訂了哪些合同？當(dāng)事人在簽訂合同時(shí)是否虛構(gòu)了事實(shí)或者冒用他人名義？合同的內(nèi)容是什么？當(dāng)事人是否履行了相應(yīng)的合同義務(wù)？雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生了什么爭(zhēng)議或者糾紛？當(dāng)事人提供的用于擔(dān)保的票據(jù)或產(chǎn)權(quán)證明等是否真實(shí)？當(dāng)事人履行合同時(shí)的經(jīng)濟(jì)狀況及其公司的經(jīng)營(yíng)狀況怎么樣，是否有實(shí)際履行的能力？當(dāng)事人在履行合同過(guò)程中是否有欺騙行為？當(dāng)事人在收到貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)之后實(shí)施了哪些行為？當(dāng)事人如何處置貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的，涉案財(cái)產(chǎn)的用途與去向是什么？報(bào)案方或者受害方追債時(shí)，當(dāng)事人的態(tài)度如何？是積極尋求解決方法還是持消極逃避的態(tài)度？等等。

　　其次是了解目前辦案機(jī)關(guān)的訊問(wèn)情況。在偵查階段，律師是無(wú)法查看偵查機(jī)關(guān)收集案件的證據(jù)材料的，無(wú)法預(yù)知辦案機(jī)關(guān)掌握了哪些證據(jù)事實(shí)。因此，在了解案件的客觀事實(shí)之后，律師還需要通過(guò)詳細(xì)詢問(wèn)當(dāng)事人向辦案機(jī)關(guān)陳述了什么案情、辦案機(jī)關(guān)對(duì)其訊問(wèn)了幾次等方式獲知案件的證據(jù)事實(shí)。具體詢問(wèn)的內(nèi)容如下：涉嫌的罪名是什么？辦案機(jī)關(guān)每次訊問(wèn)的內(nèi)容是什么？是否有特別訊問(wèn)到某些問(wèn)題？你是如何回答的？辦案機(jī)關(guān)是否出示過(guò)書(shū)證、物證或電子數(shù)據(jù)？這些書(shū)證、物證或電子數(shù)據(jù)具體是什么內(nèi)容？辦案機(jī)關(guān)有沒(méi)有要求你在上面簽字確認(rèn)？是否存在刑訊逼供？等等。通過(guò)詢問(wèn)當(dāng)事人以上問(wèn)題可以了解偵查機(jī)關(guān)目前的偵查動(dòng)向、辦案思路以及可能掌握的證據(jù)材料。此外，律師在分析比對(duì)案件的客觀事實(shí)和證據(jù)事實(shí)后，也能初步了解基本案情。

　　律師初步了解的案情不一定全面準(zhǔn)確，當(dāng)事人可能由于各種原因在回答問(wèn)題時(shí)會(huì)存在疏漏。當(dāng)事人疏漏的原因有二：第一，涉及到當(dāng)事人或其親屬好友利害關(guān)系的事實(shí)或者存在對(duì)其不利的事實(shí)，當(dāng)事人基于自身利益的考慮會(huì)選擇隱瞞。第二，由于記憶偏差導(dǎo)致問(wèn)題沒(méi)有回答全面。對(duì)此，在不影響案件定性的前提下，律師不必勉強(qiáng)當(dāng)事人將所有細(xì)節(jié)全盤托出。此外，律師在詢問(wèn)當(dāng)事人案件的客觀事實(shí)及證據(jù)事實(shí)時(shí)，還需向其核實(shí)其回答的每句話是否有依據(jù)，每個(gè)要點(diǎn)是否有材料證實(shí)。律師通過(guò)向當(dāng)事人核實(shí)是否有依據(jù)和材料，可以初步判斷出其陳述的事實(shí)是全面真實(shí)的還是趨利避害的。

　　（二）權(quán)利義務(wù)告知

　　律師了解案情的基礎(chǔ)上需對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行訴訟權(quán)利和訴訟義務(wù)的告知。具體告知的內(nèi)容如下：

　　1. 直接告知當(dāng)事人依法可以享受的訴訟權(quán)利、如何依法學(xué)會(huì)自我保護(hù)（這是很多律師容易忽略的重要問(wèn)題）：在面對(duì)辦案機(jī)關(guān)的訊問(wèn)時(shí)，與本案有關(guān)的，有如實(shí)回答的義務(wù)，回答一定要簡(jiǎn)單明了，直奔主題，避免言多有失；對(duì)當(dāng)事人不利的問(wèn)題，如果能作出合理解釋就一定要作出合理解釋，這可能會(huì)成為后續(xù)審查起訴階段、審判階段的有利辯點(diǎn)；對(duì)與本案無(wú)關(guān)的問(wèn)題，有拒絕回答的權(quán)利。

　　2. 告知他在辦案機(jī)關(guān)沒(méi)有問(wèn)到對(duì)自己有利的無(wú)罪、罪輕等問(wèn)題時(shí)，自己可以主動(dòng)提出并提供相關(guān)線索材料要求偵查機(jī)關(guān)去調(diào)查。

　　3. 告知他在《訊問(wèn)筆錄》上簽字時(shí)，一定要仔細(xì)核對(duì)訊問(wèn)筆錄，重點(diǎn)核對(duì)訊問(wèn)筆錄是否詳細(xì)記載對(duì)他不利和有利的事實(shí)。不利方面的事實(shí)，是否記載了自己的合理解釋。只有當(dāng)訊問(wèn)筆錄記載的內(nèi)容詳細(xì)全面又與自己所說(shuō)的完全一致時(shí)，才能簽字確認(rèn)；不一致的地方（尤其對(duì)自己不利或有利的情節(jié)）有要求修改和補(bǔ)充的權(quán)利，否則可以拒絕簽字。這一點(diǎn)很重要，是依法自我保護(hù)的重要手段。在司法實(shí)踐中，不少嫌疑人、被告人只看一眼甚至不看筆錄就簽字了，最后在法庭上發(fā)現(xiàn)自己簽字的筆錄與自己當(dāng)時(shí)所說(shuō)的不一致，這不一致的地方剛好對(duì)自己不利；而作為成年人，法官通常會(huì)認(rèn)為這是當(dāng)事人真實(shí)意思之表示，應(yīng)對(duì)自己的簽字內(nèi)容負(fù)責(zé)，若沒(méi)有客觀性很強(qiáng)的物證、書(shū)證或證實(shí)是刑訊逼供罪所取得，則很難推翻自己已簽字的筆錄。

　　4. 告知他對(duì)辦案機(jī)關(guān)用作證據(jù)的鑒定意見(jiàn)，有向其出示的義務(wù)，如不服鑒定意見(jiàn)的，有權(quán)申請(qǐng)重新鑒定或補(bǔ)充鑒定的權(quán)利。

　　5. 告知他如何識(shí)別、應(yīng)對(duì)偵查機(jī)關(guān)的刑訊逼供、騙供、誘供、指供和其他讓嫌疑人進(jìn)入“陷阱”的非法手段。就拿騙供來(lái)說(shuō)，個(gè)別偵查人員“經(jīng)典”的騙供手法有：

　　（1）偵：“某某人已經(jīng)供認(rèn)了，你承不承認(rèn)都可以定你的罪，態(tài)度不好可能還會(huì)重一點(diǎn)”。

　　（2）偵：“還是不說(shuō)，是吧?如果你不老實(shí)說(shuō)出來(lái)，你就還有一個(gè)包庇罪，兩個(gè)罪加在一起，就是數(shù)罪并罰，起碼判10年以上，到時(shí)候你老婆和孩子誰(shuí)來(lái)管？你的父母誰(shuí)來(lái)管？”

　　（3）偵：“不說(shuō)我們就整材料，讓法院多判你幾年喲。”

　　（4）偵：“手拿材料展示：XXX人的筆錄在這里呢，你看他都說(shuō)你收了xx錢。”

　　（5）偵：“剛才你朋友打電話給我們領(lǐng)導(dǎo)了，想給你辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，但你要配合哈，不然你朋友也幫不了你噢。”

　　（6）偵：“說(shuō)吧，說(shuō)了馬上為你辦理取保候?qū)彙?rdquo;手拿取保候?qū)彌Q定書(shū)，親自給被訊問(wèn)人看。

　　（7）偵：“你作案的當(dāng)天，都有幾個(gè)人親眼看見(jiàn)，你還不老實(shí)交待？我這里還有現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控視頻。”

　　對(duì)于上述偵查機(jī)關(guān)存在的非法情形，告知他應(yīng)當(dāng)記住刑訊逼供、騙供、誘供、指供或其他讓其進(jìn)入“陷阱”的非法手段的審訊時(shí)間、審訊地點(diǎn)、參與審訊的偵查人員、審訊內(nèi)容、審訊次數(shù)等關(guān)鍵細(xì)節(jié)。只有記住這些具體事實(shí)和細(xì)節(jié)才能提出申訴、控告，才能在后續(xù)階段向辦案機(jī)關(guān)提出非法證據(jù)排除。

　　6. 在偵查階段，律師或者當(dāng)事人認(rèn)為還存在對(duì)當(dāng)事人定罪量刑有利的證據(jù)材料而辦案機(jī)關(guān)沒(méi)有收集、調(diào)取的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面申請(qǐng)辦案機(jī)關(guān)收集、調(diào)取。

　　（三）為當(dāng)事人提供法律咨詢、出具法律意見(jiàn)書(shū)、申請(qǐng)取保候?qū)彽绒q護(hù)工作

　　律師在了解案情、告知權(quán)利義務(wù)之后應(yīng)當(dāng)對(duì)案件進(jìn)行初步法律分析，為當(dāng)事人提供全方位的法律咨詢服務(wù)。具體包括所涉罪名的具體構(gòu)成要件、量刑檔次；涉罪法律條文的規(guī)定和理解；自首、立功、坦白、從犯、犯罪中止、犯罪未遂、積極退贓、退賠、刑事和解等從輕、減輕處罰的有關(guān)法律規(guī)定；“認(rèn)罪從寬”制度、刑事訴訟程序、適用證據(jù)的規(guī)則；刑事實(shí)體法對(duì)合同詐騙罪中“非法占有為目的”的規(guī)定和理解；辦案機(jī)關(guān)指控合同詐騙罪成立還須收集哪些證據(jù)材料；辦案機(jī)關(guān)將在30天內(nèi)向檢察院偵查監(jiān)督部門提請(qǐng)逮捕以及當(dāng)事人問(wèn)到的其他問(wèn)題等。

　　與普通詐騙罪不同，合同詐騙罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，其案件由公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門負(fù)責(zé)偵查。律師在其了解基本案情及進(jìn)行初步調(diào)查之后，可以分別與公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門的承辦人、法制部門以及檢察院的偵查監(jiān)督部門的承辦人進(jìn)行溝通聯(lián)系，對(duì)于不符合合同詐騙罪構(gòu)成要件或者犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足的情形，律師可以采取口頭或者書(shū)面的方式提出無(wú)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，要求檢察院不予批準(zhǔn)逮捕或者提出該案屬于經(jīng)濟(jì)糾紛的辯護(hù)意見(jiàn)。同時(shí)，律師還可以通過(guò)出具《收集、調(diào)取證據(jù)的申請(qǐng)書(shū)》《取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)》等文書(shū)，申請(qǐng)辦案機(jī)關(guān)收集、調(diào)取對(duì)當(dāng)事人無(wú)罪或罪輕的證據(jù)材料，爭(zhēng)取在刑事拘留期內(nèi)阻擊批準(zhǔn)逮捕并為其申請(qǐng)取保候?qū)彛蛘咭龑?dǎo)辦案機(jī)關(guān)往對(duì)當(dāng)事人有利的方向偵查。此外，如果案件當(dāng)事人構(gòu)成合同詐騙罪，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分的，律師可對(duì)當(dāng)事人作出“認(rèn)罪認(rèn)罰，爭(zhēng)取從寬處理”的建議。

　　二、涉特大合同詐騙罪案件的審查起訴階段，律師如何進(jìn)行有效辯護(hù)？

　　司法實(shí)踐中存在部分案件通過(guò)律師出具的無(wú)罪、罪輕、不予批捕的法律意見(jiàn)書(shū)或者收集、調(diào)取對(duì)當(dāng)事人有利的證據(jù)材料的申請(qǐng)書(shū)使得案件往無(wú)罪、罪輕或者取保候?qū)彽姆较虬l(fā)展，但是大部分案件還是會(huì)進(jìn)入審查起訴階段。公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，會(huì)將起訴意見(jiàn)書(shū)、案卷材料（含證據(jù)材料）一并移送同級(jí)檢察院審查起訴。那么，在審查起訴階段，針對(duì)合同詐騙罪指控，律師可以做哪些工作？如何進(jìn)行有效辯護(hù)？下面的文字將從閱卷、會(huì)見(jiàn)、調(diào)取證據(jù)、溝通辯護(hù)方案等幾個(gè)方面出發(fā)進(jìn)行探討和分析。

　　（一）申請(qǐng)閱卷，制作閱卷筆錄

　　案件進(jìn)入審查起訴階段，律師首要任務(wù)是及時(shí)與檢察機(jī)關(guān)公訴部門取得聯(lián)系，向其提交《授權(quán)委托書(shū)》、律師事務(wù)所所函，并出示律師執(zhí)業(yè)證，提交辯護(hù)手續(xù)。在提交辯護(hù)手續(xù)之后，辯護(hù)律師有權(quán)申請(qǐng)閱卷，查閱、摘抄、復(fù)制本案的《起訴意見(jiàn)書(shū)》等訴訟文書(shū)、證據(jù)材料等。律師閱卷可以采取表格、圖示、摘錄等方法制作詳細(xì)的閱卷筆錄，如閱卷過(guò)程中發(fā)現(xiàn)證據(jù)有疑點(diǎn)、關(guān)鍵信息拍照或復(fù)印不清晰，需要再次查閱的，應(yīng)電話預(yù)約并告知需要查閱的卷宗編號(hào)。律師在閱卷過(guò)程中，根據(jù)《起訴意見(jiàn)書(shū)》指控的順序，重點(diǎn)了解當(dāng)事人的基本情況（包括是否達(dá)到刑事責(zé)任年齡，當(dāng)事人被采取強(qiáng)制措施的情況等）；案件的破案經(jīng)過(guò)（包括案件來(lái)源、案件如何偵破，當(dāng)事人是否有自首或者立功情節(jié)等）；指控的案件事實(shí)（包括對(duì)當(dāng)事人有利和不利的事實(shí)、共同犯罪事實(shí)）；認(rèn)定案件事實(shí)所依據(jù)的證據(jù)材料、具體法律規(guī)定；被害人的基本情況；同案被告人的有關(guān)情況；證人、鑒定人、勘驗(yàn)檢查筆錄制作人的基本情況；技術(shù)性鑒定材料的來(lái)源、鑒定人是否具有鑒定資格、鑒定結(jié)論及其理由是否具備客觀性等；言詞證據(jù)與實(shí)物證據(jù)之間的能否相互印證等等。關(guān)于如何閱卷，筆者曾在《詐騙犯罪案件辯護(hù)律師如何進(jìn)行有效閱卷》一文中有過(guò)詳細(xì)的論述，有興趣的朋友可以網(wǎng)搜查看，筆者在此不再重復(fù)。

　　通過(guò)閱卷，律師可以發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)掌握并移交至檢察院的、對(duì)當(dāng)事人有利或不利的全部證據(jù)材料，審查案件所指控的罪名能否成立，便于后續(xù)階段對(duì)不利的證據(jù)材料進(jìn)行質(zhì)證、反駁，對(duì)有利的證據(jù)材料加以利用，并且有針對(duì)性地申請(qǐng)檢察院的承辦人員收集、調(diào)取對(duì)當(dāng)事人有利的證據(jù)材料（申請(qǐng)書(shū)上列明詳細(xì)的理由和依據(jù)）；通過(guò)閱卷，可以詳細(xì)了解偵查機(jī)關(guān)的偵查思路、入罪思路，檢察院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查的，還可以了解檢察機(jī)關(guān)的退偵思路以及偵查機(jī)關(guān)是否存在違法取證、案件是否存在證據(jù)不足的情形；根據(jù)閱卷的具體情況，還可以提煉出案件的重點(diǎn)、難點(diǎn)部分，以便于律師在這些方面作出有利于當(dāng)事人的無(wú)罪、罪輕、量刑方面的辯護(hù)。

　　（二）會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人，核實(shí)證據(jù)材料

　　審查起訴階段的會(huì)見(jiàn)，工作的內(nèi)容、重心與偵查階段的會(huì)見(jiàn)相比有較大的區(qū)別。作為犯罪嫌疑人或其近親屬委托的律師，一般在審查起訴階段查閱偵查機(jī)關(guān)移送的全部案卷材料，并作出詳細(xì)明確的閱卷筆錄之后，才到看守所會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人，并與當(dāng)事人就其被指控的犯罪事實(shí)是否屬實(shí)進(jìn)行充分溝通，就指控的犯罪事實(shí)所依據(jù)的全案證據(jù)材料逐一核實(shí)，聽(tīng)取當(dāng)事人的意見(jiàn)。具體需要核實(shí)的內(nèi)容如下：

　　1. 核實(shí)偵查期間、審查起訴期間偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)收集的證據(jù)是否全部在卷。如經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)證明當(dāng)事人無(wú)罪、罪輕的證據(jù)材料未記錄在卷的，律師應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式提出，并提供相關(guān)線索或材料，申請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)調(diào)取不在卷的證據(jù)材料。

　　2. 對(duì)于案卷中出現(xiàn)的物證、書(shū)證、視聽(tīng)資料、鑒定意見(jiàn)、及勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)、當(dāng)事人的供述和辯解等證據(jù)，律師可以直接與當(dāng)事人核對(duì)。對(duì)于存疑的地方，律師應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取當(dāng)事人的解釋或意見(jiàn)。對(duì)于被害人陳述、證人證言、同案犯的供述和辯解等言辭證據(jù)材料，不宜直接交由當(dāng)事人核對(duì)。在不暴露敏感內(nèi)容的前提下，律師可以針對(duì)其中存疑的地方，依法通過(guò)提問(wèn)的方式向當(dāng)事人進(jìn)行間接核實(shí)。

　　3. 核實(shí)案卷中是否存在影響定罪量刑的存在非法證據(jù)、瑕疵證據(jù)，并了解相關(guān)具體線索或材料。如經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)案卷中存在上述非法證據(jù)或瑕疵證據(jù)材料的，律師可以依法向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)排除或要求不予采納。

　　通過(guò)會(huì)見(jiàn)，律師可以對(duì)《起訴意見(jiàn)書(shū)》指控的事實(shí)是否屬實(shí)，是否符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，還有據(jù)以證明指控事實(shí)的證據(jù)是否符合證據(jù)的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性和合法性，以及證據(jù)是否確實(shí)、充分向當(dāng)事人進(jìn)行核實(shí)。如果案件證據(jù)存在重大問(wèn)題或者指控事實(shí)不清、證據(jù)不足的，抑或存在刑訊逼供的情況，律師就能夠迅速做出應(yīng)對(duì)方案，視情況向辦案機(jī)關(guān)提交《關(guān)于非法證據(jù)排除的申請(qǐng)書(shū)》《懇請(qǐng)人民檢察院對(duì)××作出不起訴決定的法律意見(jiàn)書(shū)》等辯護(hù)文書(shū)，爭(zhēng)取檢察院作出不起訴決定或作出有利于當(dāng)事人的起訴決定。

　　（三）與當(dāng)事人溝通辯護(hù)方案，進(jìn)一步形成辯護(hù)思路

　　在審查起訴階段，律師需告知當(dāng)事人，檢察院可能將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，以兩次為限，每次偵查時(shí)間為一個(gè)月。針對(duì)補(bǔ)充偵查移送上來(lái)的證據(jù)材料，律師要補(bǔ)充閱卷以及再去會(huì)見(jiàn)核實(shí)新補(bǔ)充的證據(jù)材料。同時(shí)，律師還應(yīng)告知當(dāng)事人，檢察院的承辦人員在此階段會(huì)對(duì)其進(jìn)行訊問(wèn)，訊問(wèn)的內(nèi)容大概有哪些？讓當(dāng)事人做好應(yīng)對(duì)的心理準(zhǔn)備。

　　律師在補(bǔ)充閱卷、核實(shí)補(bǔ)充證據(jù)材料完畢之后應(yīng)當(dāng)再次對(duì)案件進(jìn)行法律分析，與當(dāng)事人溝通辯護(hù)方案，進(jìn)一步形成辯護(hù)思路。律師需要根據(jù)案件的證據(jù)事實(shí)作出法律分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判和利弊衡量等一系列工作之后才能最終確定采取何種辯護(hù)方案，是無(wú)罪辯護(hù)方案、輕罪辯護(hù)方案、罪輕辯護(hù)方案還是量刑辯護(hù)方案。

　　1.無(wú)罪和輕罪的辯護(hù)思路

　　從現(xiàn)有司法判例及本人辦理經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在偵查階段或者審查起訴階段被指控為合同詐騙罪的案件中，有一部分案件最終以非法經(jīng)營(yíng)罪或其他輕罪定罪量刑。與非法經(jīng)營(yíng)罪相比，合同詐騙罪在定罪量刑方面要重得多。因此，對(duì)于被指控為合同詐騙罪的案件中，律師應(yīng)根據(jù)案件的具體情形，選擇做無(wú)罪辯護(hù)或者輕罪辯護(hù)。

　　律師作無(wú)罪辯護(hù)或者輕罪辯護(hù)，首先需要排除當(dāng)事人具有“非法占有的目的”。刑法意義上的“非法占有”，不僅是指行為人意圖使財(cái)物脫離相對(duì)人而非法實(shí)際控制和管理,而且意圖非法所有或者不法所有相對(duì)人的財(cái)物為使用、收益、處分之表示。認(rèn)定是否具有非法占有目的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致的原則，既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀歸罪，也不能僅憑當(dāng)事人的供述、被害人陳述、證人證言等言詞證據(jù)來(lái)定案，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況具體分析。司法實(shí)踐中案件情況復(fù)雜，對(duì)于“以非法占有為目的”的認(rèn)定，可以參考高慢宏、楊萬(wàn)明主編:《基層人民法院法官培訓(xùn)教材(實(shí)務(wù)卷·刑事審判篇，人民法院出版社2005年版)第231~235頁(yè)的相關(guān)內(nèi)容。即應(yīng)結(jié)合行為人的履約能力、履約行為、對(duì)取得財(cái)物的處置情況、事后態(tài)度等方面情況，加以綜合判定,具體如下：

　　（1）主體資格是否真實(shí)。在正常的經(jīng)濟(jì)交易活動(dòng)中，交易主體簽訂合同，目的是為了履行合同，達(dá)到交易的預(yù)期目的，而交易的安全、順利進(jìn)行并最終完成交易。首先要求交易的主體必須真實(shí)存在。即便是合同民事欺詐，由于行為人的目的是通過(guò)履行合同而謀取不當(dāng)或非法利益，因而在主體資格上一般也不會(huì)弄虛作假。反之，在合同詐騙中，行為人簽約時(shí)往往會(huì)以虛假面目出現(xiàn)，以虛構(gòu)的單位或者假冒他人的名義簽訂合同。

　　（2）行為人有無(wú)履約能力。如果行為人不具備實(shí)際履約條件，但有確鑿的證據(jù)證明其在履行期限內(nèi)具有相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，履約有可靠的保障,應(yīng)認(rèn)定其具有履約能力；行為人原先有履行合同的能力，但在履行合同過(guò)程中,由于客觀原因喪失了履約能力，導(dǎo)致無(wú)力歸還他人財(cái)物的，不能以合同詐騙罪定罪處罰；行為人簽訂合同時(shí)沒(méi)有履行合同的能力，但是在取得他人財(cái)物后為履行合同做了積極努力，但因被騙或者其他客觀原因喪失歸還能力的，不能以合同詐騙罪定罪處罰。

　　（3）行為人有無(wú)采取詐騙的行為手段。非法占有目的是主觀心理內(nèi)容，須通過(guò)具體行為方式及行為的實(shí)踐效果去判斷。手段的非法性是認(rèn)定主觀目的的重要依據(jù)。對(duì)合同詐騙罪而言，行為人非法占有的目的是與實(shí)施了詐騙行為聯(lián)系在一起的。若行為人沒(méi)有實(shí)施任何虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙行為，即使最終沒(méi)有履行合同，也不應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。值得注意的是，合同詐騙罪中的詐騙行為與合同糾紛中的民事欺詐行為，都含有欺騙的成分，但有欺騙成分的不一定就構(gòu)成合同詐騙犯罪，還須進(jìn)一步區(qū)分民事欺詐與刑事詐騙：（1）看欺騙的內(nèi)容。如果行為人只是在合同標(biāo)的數(shù)量和質(zhì)量上欺騙對(duì)方，則屬于民事欺詐（2）看欺詐的程度，即欺許手段在簽訂、履行合同當(dāng)中所起的作用。在刑事詐騙中，行為人完全虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，沒(méi)有履行合同的誠(chéng)意和行為，欺詐手段在簽訂、履行合同當(dāng)中起著根本性、絕對(duì)性的作用。而民事欺許所追求的利益是希望通過(guò)實(shí)際履行實(shí)現(xiàn)。因此，雖然在合同履行內(nèi)容的某些內(nèi)容或部分事實(shí)采取了欺騙手段，如夸大數(shù)量、質(zhì)量或自己的信譽(yù)、履約能力，但對(duì)合同最終適當(dāng)、全面履行的影響不存在根本的、全面的影響，屬于意思表示有瑕疵的行為，應(yīng)認(rèn)定為一種履約前提下的民事欺詐。

　　（4）行為人有無(wú)實(shí)際履約行為。合同詐騙犯罪的行為人在簽訂合同時(shí)中具有履行合同的誠(chéng)意，在履行合同過(guò)程中有實(shí)際履約行為，將取得的對(duì)方財(cái)產(chǎn)投入到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，則不應(yīng)認(rèn)定行為人具有非法占有的目的。

　　（5）行為人沒(méi)有履行合同的原因。在合同詐騙犯罪和合同經(jīng)濟(jì)糾紛都會(huì)出現(xiàn)行為人沒(méi)有履行合同的情形，但沒(méi)有履行合同并不一定是合同詐騙，還需具體分析其沒(méi)有履行合同的主、客觀兩方面的原因。

　　（6）行為人的履行態(tài)度是否積極。這一點(diǎn)與行為人不能履行合同的原因緊密相連,作為分析問(wèn)題的一個(gè)角度,有單獨(dú)提出的必要。若行為人在合同生效后有履行合同或者繼續(xù)履行合同的誠(chéng)意，為合同的履行作出了最大的努力，則一般不能說(shuō)明其有“非法占有的目的”。

　　（7）行為人對(duì)財(cái)物的主要處置方式。在不同的心理態(tài)度支配下,對(duì)合同標(biāo)的物的處置也會(huì)有所不同。行為人將騙取的財(cái)物用于個(gè)人揮霍、非法活動(dòng)、歸還欠款、非經(jīng)營(yíng)性支出等方面的,一般可以認(rèn)定行為人具有非法占有目的;對(duì)于行為人將騙取的資金用于實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng),包括用于炒股、炒期貨、開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)等高風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),并造成資金客觀上無(wú)法歸還的,則不能以合同詐騙罪定罪處罰。需要指出的是,這里強(qiáng)調(diào)財(cái)物的主要處置形式,指的是確定全部或大部分資金的走向、用途。

　　（8）行為人的事后態(tài)度是否積極。行為人的事后態(tài)度，也是區(qū)分行為人主觀上有無(wú)“非法占有的目的”的重要標(biāo)志。如果行為人因自己的行為導(dǎo)致合同沒(méi)有履行之后，能及時(shí)通知對(duì)方，積極采取補(bǔ)救措施，以減少對(duì)方的損失，則不應(yīng)認(rèn)定為其具有非法占有目的。

　　以筆者曾經(jīng)辦理的原中央電視臺(tái)《焦點(diǎn)訪談》節(jié)目主持人方某某被控合同詐騙罪一案為例：筆者是在審查起訴階段介入該案的，通過(guò)閱卷，詳細(xì)審查本案的事實(shí)、證據(jù)與法律，發(fā)現(xiàn)本案的證據(jù)材料確實(shí)、充分地證明該案屬于經(jīng)濟(jì)合同糾紛而非合同詐騙，詳見(jiàn)筆者的《方某某涉嫌合同詐騙罪一案律師意見(jiàn)書(shū)》。綜觀本案，方某某客觀上有積極履行合同的誠(chéng)意及行為，主觀上毫無(wú)非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的，不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。筆者進(jìn)一步指出，基于常識(shí)，試問(wèn)“一個(gè)所謂‘詐騙’對(duì)方100萬(wàn)廣告預(yù)付款的人會(huì)花費(fèi)近652萬(wàn)元去履行與對(duì)方簽訂的廣告發(fā)布合同嗎”？

　　本案的意義在于：（1）辯護(hù)律師要善于利用控方證據(jù)材料中對(duì)辯方有利的證據(jù)材料為我方所用(一般來(lái)說(shuō)，案卷中既有對(duì)我方不利的證據(jù)材料，也有對(duì)我方有利的證據(jù)材料，對(duì)有利的證據(jù)材料要加以運(yùn)用，對(duì)不利的證據(jù)材料要善于反擊)；（2）合同詐騙與合同糾紛的本質(zhì)區(qū)別在于行為人主觀上是否具有非法占有之目的。因此，辯護(hù)律師要充分利用本案的證據(jù)材料、通過(guò)其客觀行為來(lái)論證其不具備非法占有之目的。筆者結(jié)合本案的事實(shí)、證據(jù)、法律出具了近一萬(wàn)字的律師意見(jiàn)書(shū)，該意見(jiàn)書(shū)邏輯清晰、論證充分、分析全面，最終取得了當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)的認(rèn)同。檢察機(jī)關(guān)非常堅(jiān)定地作出了事實(shí)不清、證據(jù)不足的無(wú)罪不起訴決定。

　　2.罪輕的辯護(hù)思路

　　罪輕辯護(hù)包括從犯之辯和數(shù)額之辯。

　　首先，從犯之辯主要是在當(dāng)事人構(gòu)成合同詐騙罪的情形下，以其在共同犯罪中起輔助或次要作用為切入點(diǎn)，爭(zhēng)取從犯地位。所謂次要作用，是指行為人實(shí)施的行為、行為對(duì)涉案結(jié)果產(chǎn)生的原因力，以及行為人對(duì)共同犯意的產(chǎn)生所起到的作用均較小。律師在采取從犯辯護(hù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人在合同詐騙共同犯罪中所處的地位、對(duì)共同故意形成的作用、實(shí)際參與程度、具體行為的樣態(tài)、對(duì)結(jié)果所起的作用等進(jìn)行具體的事實(shí)分析和法律分析，判斷其在合同詐騙共同犯罪中是否起到輔助或次要作用。無(wú)論當(dāng)事人屬于實(shí)行犯還是幫助犯，論證其屬于從犯須依據(jù)犯罪構(gòu)成要件理論。若認(rèn)定為從犯，根據(jù)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

　　其次，在特大合同詐騙罪案件中，數(shù)額是重要的量刑依據(jù)，也是判決認(rèn)定追繳返還、判處罰金刑的依據(jù)。因此，將數(shù)額之辯作為律師辯護(hù)的重點(diǎn)，通過(guò)降低犯罪數(shù)額的方式為當(dāng)事人減輕刑罰（含罰金刑）或降低量刑檔次是實(shí)現(xiàn)有效辯護(hù)的策略之一。例如，偵查機(jī)關(guān)提交指控的合同詐騙數(shù)額為一千萬(wàn)，根據(jù)刑法及相關(guān)司法解釋規(guī)定，該數(shù)額達(dá)到了“數(shù)額特別巨大”的量刑標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)事人將面臨十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑的處罰。經(jīng)律師介入后，對(duì)案件的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)進(jìn)行仔細(xì)核實(shí)，打掉無(wú)證據(jù)證明的、事實(shí)不清、證據(jù)不足的、性質(zhì)模糊的、案發(fā)前已經(jīng)歸還的、不符合合同詐騙罪構(gòu)成要件的數(shù)額，使當(dāng)事人被指控的合同詐騙數(shù)額從“數(shù)額特別巨大”降低到“數(shù)額巨大”或“數(shù)額較大”，從而為當(dāng)事人爭(zhēng)取十年以下甚至是三年以下的有期徒刑和更低的罰金刑。因此，律師在辦理特大合同詐騙罪案件時(shí)，在無(wú)法進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)和輕罪辯護(hù)的前提下，可以根據(jù)在案證據(jù)，以當(dāng)事人在合同詐騙罪共同犯罪中的崗位和職責(zé)、是否參與分成、實(shí)際參與犯罪的程度等因素著手，為其爭(zhēng)取從犯的地位。同時(shí)根據(jù)在案證據(jù)，通過(guò)降低當(dāng)事人被指控的合同詐騙數(shù)額方式為其降低相應(yīng)的量刑。

　　3.量刑情節(jié)的辯護(hù)思路

　　律師在做輕罪辯護(hù)、罪輕辯護(hù)的基礎(chǔ)上，可以繼續(xù)作量刑情節(jié)辯護(hù)。針對(duì)偵查機(jī)關(guān)指控的諸如當(dāng)事人系主犯、累犯、自首、立功等法定量刑情節(jié)，或者當(dāng)事人主觀惡性較大、社會(huì)危害性較大、認(rèn)罪態(tài)度不好等酌定量刑情節(jié)，律師認(rèn)為其中對(duì)當(dāng)事人不利的量刑情節(jié)無(wú)證據(jù)支撐、未形成完整證據(jù)鏈條的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以質(zhì)疑，提供相關(guān)證據(jù)和線索，說(shuō)服檢察機(jī)關(guān)不采納這些量刑情節(jié)。同時(shí)，如果當(dāng)事人存在自首、立功、坦白、從犯、未成年人、精神病人等法定量刑情節(jié),或者存在認(rèn)罪態(tài)度較好、積極退贓退賠、被害人存在過(guò)錯(cuò)、與被害人達(dá)成和解協(xié)議等酌定量刑情節(jié)的，律師也應(yīng)當(dāng)據(jù)理力爭(zhēng)，提供相關(guān)的證據(jù)和線索，說(shuō)服檢察機(jī)關(guān)采納有利于當(dāng)事人的量刑情節(jié)。通過(guò)一反一正的論證，律師可以促使檢察機(jī)關(guān)全面考慮量刑情節(jié)的范圍，將那些有利于當(dāng)事人的量刑情節(jié)確立下來(lái)，為下一步判階段的辯護(hù)工作奠定基礎(chǔ)。

　　三、涉特大合同詐騙罪的審判階段，律師如何進(jìn)行有效辯護(hù)？

　　案件進(jìn)入審判階段意味著檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為案件的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。此時(shí)檢察機(jī)關(guān)會(huì)將起訴書(shū)、案卷材料、證據(jù)一并移送同級(jí)法院。此階段是確定被告人是否有罪、罪輕罪重的階段，包括一審和二審。那么，在一審階段和二審階段，律師可以做哪些工作？如何進(jìn)行有效辯護(hù)？下面的文字內(nèi)容將重點(diǎn)從閱卷、會(huì)見(jiàn)、質(zhì)證、庭前準(zhǔn)備、上訴、調(diào)取證據(jù)、準(zhǔn)備辯護(hù)詞等方面出發(fā)進(jìn)行分析與探討，其他方面的內(nèi)容詳見(jiàn)筆者所寫的相關(guān)文章。

　　（一）一審階段，律師如何進(jìn)行有效辯護(hù)？

　　檢察院向法院提起公訴，在遞交的起訴書(shū)上將“犯罪嫌疑人”稱為“被告人”。因此，一審階段也將“犯罪嫌疑人”稱為“被告人”。如果律師在偵查階段或者審查起訴階段就已經(jīng)介入本案，在此階段僅對(duì)新的案卷材料進(jìn)行閱卷，會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人時(shí)也僅向當(dāng)事人核實(shí)被起訴的罪名以及新增的事實(shí)與證據(jù)。同時(shí)，在本階段，律師還應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人溝通庭審流程、質(zhì)證與辯護(hù)分工，做好庭前準(zhǔn)備工作等。

　　1.閱卷

　　在一審階段，律師的首要任務(wù)是閱卷，并制作閱卷筆錄。閱卷的范圍包括《起訴書(shū)》、全部案卷材料。在閱卷時(shí)，著重審查以下內(nèi)容：（1）《起訴書(shū)》指控的犯罪事實(shí)和控方的入罪思路；（2）《起訴書(shū)》指控的犯罪事實(shí)所依據(jù)的證據(jù)，證據(jù)是否具有三性“真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性”，證據(jù)是否確實(shí)充分，證據(jù)是否存在疑點(diǎn)、漏洞；（3）被告人歷次供述、辯解；（4）對(duì)被告人有利或者不利事實(shí)和材料；（5）被害人歷次陳述；（6）律師結(jié)合具體情況認(rèn)為需要了解的其他與定罪量刑有關(guān)的證據(jù)材料。

　　對(duì)于特大合同詐騙罪案件，各類證據(jù)材料數(shù)量龐大。對(duì)此，律師在制作閱卷筆錄時(shí)可參照以下方法：（1）按照案卷材料順序摘錄，主要是將案卷的真實(shí)情況用文檔的形式摘錄下來(lái)；（2）選擇表格化的方式，對(duì)被告人、被害人、證人等筆錄列成表格，從而對(duì)言詞證據(jù)進(jìn)行有效的整理；（3）抓住關(guān)鍵點(diǎn)摘錄證據(jù)。等等。

　　2.會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人，核實(shí)罪名、新增的事實(shí)與證據(jù)，溝通庭審流程

　　如果律師在偵查階段或者審查起訴階段就已經(jīng)介入本案，則在本階段的會(huì)見(jiàn)主要是與當(dāng)事人核對(duì)《起訴書(shū)》中指控的罪名、新增的事實(shí)與證據(jù)。由于當(dāng)事人是案件事實(shí)的親歷者，因此，律師需要向當(dāng)事人詢問(wèn)整個(gè)案件的細(xì)節(jié)，核對(duì)起訴書(shū)中指控的罪名是否屬實(shí)、新增的每一項(xiàng)事實(shí)是否屬實(shí)、對(duì)此當(dāng)事人有何辯解，核對(duì)新增的每一份證據(jù)材料是否符合真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性的證據(jù)三性要求。律師還要向當(dāng)事人歸納總結(jié)出哪些證據(jù)是有利的、哪些是不利的、哪些對(duì)定罪量刑有關(guān)鍵影響，以及應(yīng)當(dāng)如何依法應(yīng)對(duì)。

　　此外，律師要向當(dāng)事人詳細(xì)介紹刑事訴訟一審的庭審流程、有哪些環(huán)節(jié)：庭審開(kāi)始后，公訴人會(huì)宣讀起訴書(shū)，之后將依照“公訴人→法官→被告人的辯護(hù)人（可能還包括其他同案被告人的辯護(hù)人）”的順序進(jìn)行庭審發(fā)問(wèn)環(huán)節(jié)。接下來(lái)還有舉證質(zhì)證的環(huán)節(jié)、法庭辯論以及最后的被告人陳述環(huán)節(jié)。律師要向當(dāng)事人預(yù)測(cè)法官和公訴人的可能要發(fā)問(wèn)的問(wèn)題（包含整體發(fā)問(wèn)問(wèn)題與具體發(fā)問(wèn)問(wèn)題），并依法指導(dǎo)當(dāng)事人有效應(yīng)對(duì)發(fā)問(wèn)環(huán)節(jié)，具體可見(jiàn)筆者以前所寫的《辯護(hù)律師如何對(duì)被控特大網(wǎng)絡(luò)盜竊罪一案的當(dāng)事人進(jìn)行精準(zhǔn)發(fā)問(wèn)？》《刑事案件庭審發(fā)問(wèn)的技能與技巧及六大注意事項(xiàng)》等文。最后，律師還要依法指導(dǎo)當(dāng)事人如何應(yīng)對(duì)法庭質(zhì)證、法庭辯論以及最后陳述，做好當(dāng)事人與律師之間的分工。

　　3.做好庭審準(zhǔn)備工作

　　在與當(dāng)事人溝通確定辯護(hù)方案后，律師在開(kāi)庭前需全面制作庭審辯護(hù)材料，具體包括：針對(duì)被告人、證人、鑒定人等出庭人員所作的發(fā)問(wèn)提綱；對(duì)公訴方所舉證據(jù)三性的質(zhì)證意見(jiàn)；己方的舉證提綱和舉證意見(jiàn)；辯護(hù)詞或辯護(hù)意見(jiàn)等等。“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，律師制作發(fā)問(wèn)提綱、質(zhì)證意見(jiàn)、舉證提綱、辯護(hù)意見(jiàn)等文書(shū)，不是為了在法庭上照本宣科（是需要根據(jù)庭審情況即時(shí)變化調(diào)整的），而是提前對(duì)辯護(hù)工作進(jìn)行精心準(zhǔn)備，做到氣定神閑、爛熟于胸。

　　首先，在準(zhǔn)備發(fā)問(wèn)提綱時(shí)，可以運(yùn)用思維導(dǎo)圖的方式挖掘有利于當(dāng)事人的線索，通過(guò)發(fā)問(wèn)當(dāng)事人、同案被告人等還原案件事實(shí)。這樣發(fā)問(wèn)的好處是在舉證前全面展示案情，同時(shí)展示當(dāng)事人對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)識(shí)及對(duì)所指控罪名的態(tài)度。

　　其次，質(zhì)證一般是審查證據(jù)的真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性問(wèn)題。判斷證據(jù)的真實(shí)性、合法性或者關(guān)聯(lián)性，律師需結(jié)合案件事實(shí)、自身專業(yè)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行綜合分析。通常而言，存在矛盾的證據(jù)至少有一方證據(jù)不符合真實(shí)性要求，或者矛盾的證據(jù)全部不符合真實(shí)性要求。關(guān)于如何有效質(zhì)證，詳見(jiàn)筆者所寫的其他相關(guān)文章，比如《刑事辯護(hù)之“九陰真經(jīng)”——詐騙類刑事案件法庭質(zhì)證的技能與技巧》。

　　再次，關(guān)于辯方舉證提綱，律師可以將當(dāng)事人提供的、有價(jià)值的證明其本人無(wú)罪或罪輕的案外證據(jù)材料進(jìn)行舉證（主要是可查證的實(shí)物證據(jù)材料）。同時(shí)，將偵查卷和檢察卷中對(duì)當(dāng)事人有利的關(guān)鍵證據(jù)材料也列入辯方舉證提綱，一并形成證明當(dāng)事人無(wú)罪、輕罪或罪輕的證據(jù)材料提交給法庭，引起審判人員重視。

　　最后，律師需在確定好辯護(hù)方向的前提下提供相應(yīng)的辯護(hù)意見(jiàn)。如果作無(wú)罪辯護(hù)或輕罪辯護(hù)，則主要從被告人無(wú)“非法占有的目的”、案件事實(shí)不符合合同詐騙罪構(gòu)成要件、控方指控的證據(jù)不足或無(wú)法形成完整的證據(jù)鏈條等方面出發(fā)進(jìn)行辯護(hù)。如果做罪輕辯護(hù)，則主要爭(zhēng)取從犯地位和降低詐騙數(shù)額。如果做量刑辯護(hù)，則主要從自首、立功、坦白、未成年人、精神病人、認(rèn)罪態(tài)度較好、積極退贓退賠、被害人存在過(guò)錯(cuò)、與被害人達(dá)成和解協(xié)議等量刑情節(jié)方面出發(fā)進(jìn)行辯護(hù)與分析。

　　4.案件結(jié)果預(yù)測(cè)

　　在一審開(kāi)庭結(jié)束后，律師要向當(dāng)事人分析一下案件的具體走向。

　　首先，律師需告知當(dāng)事人，在庭審效果好并不等于判決結(jié)果符合預(yù)期。如果一審判決不理想、尚有辯護(hù)空間的，則建議當(dāng)事人上訴，并與其溝通上訴理由。

　　其次，律師需要告知當(dāng)事人，一審判決的組成因素較為復(fù)雜，除了案件事實(shí)本身，還有其他因素左右，比如法官的認(rèn)識(shí)因素和專業(yè)水平、法官的工作量（尤其是基層法院，案多人少）、利害關(guān)系制約等。一般來(lái)說(shuō)，越是上級(jí)法院，其法官的認(rèn)知程度和專業(yè)水平就越高、在利害關(guān)系方面也就越超脫。因此，對(duì)于一審不理想的判決，當(dāng)事人不能氣餒絕望，首選上訴，盡量通過(guò)二審來(lái)爭(zhēng)取改判。在筆者經(jīng)辦的部分合同詐騙罪案件中就出現(xiàn)過(guò)一審判決結(jié)果不理想，最終通過(guò)二審得以改判或發(fā)回重審。

　　（二）二審階段，律師如何進(jìn)行有效辯護(hù)？

　　案件進(jìn)入二審階段的原因有二，一是由于一審判決結(jié)果不理想，當(dāng)事人上訴；二是由于檢察院抗訴。在二審階段，如屬于第一種情形的，律師主要的辯護(hù)工作是爭(zhēng)取二審法院改判或發(fā)回重審，主要的工作內(nèi)容是提交上訴狀、申請(qǐng)開(kāi)庭審理、申請(qǐng)調(diào)取證據(jù)、準(zhǔn)備二審辯護(hù)詞、會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人、糾正當(dāng)事人對(duì)二審不開(kāi)庭的誤解等等。

　　1.代為提交上訴狀、申請(qǐng)開(kāi)庭審理、調(diào)取證據(jù)等

　　律師在一審宣判之后，二審到來(lái)之前的首要任務(wù)是指導(dǎo)當(dāng)事人寫好并代為提交上訴狀、做好上訴工作。上訴狀需全面敘述案情事實(shí)，說(shuō)明具體請(qǐng)求，附上詳細(xì)的理由和依據(jù)。在上訴理由和依據(jù)部分需有理有據(jù)、措辭得體，對(duì)一審判決認(rèn)定事實(shí)與適用法律有錯(cuò)誤的地方進(jìn)行提示和強(qiáng)調(diào)。

　　此外，律師經(jīng)過(guò)多次會(huì)見(jiàn)和閱卷，如果認(rèn)為一審判決在事實(shí)認(rèn)定和證據(jù)采信均存在問(wèn)題，即一審法院認(rèn)定當(dāng)事人成立犯罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，或者適用法律錯(cuò)誤，律師應(yīng)當(dāng)提交《二審開(kāi)庭審理申請(qǐng)書(shū)》《收集、調(diào)取證據(jù)申請(qǐng)書(shū)》。“醉翁之意不在酒”，律師提交開(kāi)庭審理申請(qǐng)書(shū)以及收集、調(diào)取證據(jù)申請(qǐng)書(shū)的目的并非只是為了追求開(kāi)庭審理，主要目的是為了引起二審法官對(duì)一審判決中存在的事實(shí)不清、證據(jù)不足、適用法律錯(cuò)誤的等重大問(wèn)題進(jìn)行重視。只有引起法官對(duì)這些問(wèn)題的重視，才可能出現(xiàn)改判或發(fā)回重審的可能性。

　　2.糾正當(dāng)事人及親屬對(duì)二審不開(kāi)庭的誤解

　　為了糾正當(dāng)事人及委托人對(duì)二審不開(kāi)庭審理的誤解，首先，律師需告知當(dāng)事人，除了必須要開(kāi)庭的一審判死刑、檢察院抗訴案件外，實(shí)務(wù)中有80%以上的二審案件是不開(kāi)庭審理的。換言之，在我國(guó)司法實(shí)務(wù)中，二審不開(kāi)庭審理（書(shū)面審理）是常態(tài)，開(kāi)庭審理是例外。即使二審法院不同意開(kāi)庭審理，一般也不會(huì)影響法院的公正裁判。因?yàn)椤堕_(kāi)庭審理申請(qǐng)書(shū)》在送到承辦法官手上的時(shí)候，法官必然是會(huì)注意到我們?cè)凇渡暾?qǐng)書(shū)》上詳盡的申請(qǐng)開(kāi)庭理由，于法有據(jù)的申請(qǐng)必然能引起法官對(duì)本案關(guān)鍵事實(shí)的疑問(wèn)和重視。在隨后的工作中，法官會(huì)就辯護(hù)律師提出的這些問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)審查，否則法官就是對(duì)律師提出的問(wèn)題視而不見(jiàn)，可能涉及程序違法了。

　　其次，律師還需告知當(dāng)事人，二審開(kāi)庭審理不意味著對(duì)結(jié)果有利，不開(kāi)庭審理也不意味著對(duì)結(jié)果不利。除法律規(guī)定必須要開(kāi)庭審理的刑事案件外，其他刑事案件，二審法院選擇開(kāi)庭的原因有二：一是一審判決確實(shí)存在問(wèn)題，基于案件本身的典型意義和參考意義；二是為了“讓當(dāng)事人死得更明白”，即，法官通過(guò)開(kāi)庭審理的方式充分保障當(dāng)事人的辯護(hù)權(quán)，但最后在二審裁判里，對(duì)當(dāng)事人及律師辯護(hù)的理由和依據(jù)一一進(jìn)行分析駁回。而二審法院選擇不開(kāi)庭審理主要是基于節(jié)約時(shí)間和節(jié)約司法資源等方面的考量。對(duì)于一審判決確實(shí)存在事實(shí)不清、證據(jù)不足或者適用法律錯(cuò)誤的問(wèn)題，二審法官認(rèn)為可以直接進(jìn)行改判或發(fā)回重審的，會(huì)直接改判或發(fā)回重審，而沒(méi)有開(kāi)庭審理的必要性。同時(shí)，在不開(kāi)庭審理的情形下，法官依法應(yīng)當(dāng)至少訊問(wèn)一次被告人。律師應(yīng)當(dāng)對(duì)法官可能訊問(wèn)到的問(wèn)題與內(nèi)容進(jìn)行預(yù)判并告知當(dāng)事人，讓其有心理準(zhǔn)備。

　　3.準(zhǔn)備二審辯護(hù)詞

　　經(jīng)過(guò)會(huì)見(jiàn)和閱卷，律師是可以全面掌握案件的事實(shí)和證據(jù)材料的，經(jīng)過(guò)對(duì)證據(jù)材料的梳理和分析。在撰寫二審辯護(hù)詞時(shí)，應(yīng)當(dāng)以一審判決書(shū)為“靶子”，從一審判決認(rèn)定事實(shí)是否清楚，采信的證據(jù)是否確實(shí)充分、能否排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)出發(fā)，抓住與定罪量刑有關(guān)的事實(shí)不清、證據(jù)不足以及適用法律錯(cuò)誤的部分，提出深入細(xì)致的辯護(hù)意見(jiàn)，以撼動(dòng)二審法官的自由心證，爭(zhēng)取對(duì)當(dāng)事人最有利的裁判。

　　以筆者辦理的最高人民法院指定管轄的某特大合同詐騙罪一案為例：本案當(dāng)事人涉案金額為6000萬(wàn)元，一審法院為某中級(jí)人民法院。一審判決由該中級(jí)人民法院審判委員會(huì)討論之后作出的，判決當(dāng)事人十年有期徒刑。判決作出后，當(dāng)事人決定上訴。筆者作為該案件的二審辯護(hù)律師，通過(guò)提交上訴狀、調(diào)取證據(jù)申請(qǐng)書(shū)、二審開(kāi)庭審理申請(qǐng)書(shū)、二審質(zhì)證意見(jiàn)、二審辯護(hù)詞等律師文書(shū)指出本案存在的重大問(wèn)題，打掉了控方指控我方當(dāng)事人有罪的“王牌證據(jù)”《審計(jì)報(bào)告》（對(duì)該鑒定意見(jiàn)的質(zhì)證意見(jiàn)就達(dá)一萬(wàn)多字），最終該地高級(jí)人民法院以“事實(shí)不清、證據(jù)不足”為由直接發(fā)回當(dāng)?shù)刂性褐貙彙?/p>

　　結(jié)語(yǔ)

　　以上是上海專業(yè)刑事律師辦理涉重大合同詐騙罪案件的部分技能與技巧，主要談技能，因?yàn)榧寄苁寝k案的基礎(chǔ)條件。要辦好涉合同詐騙罪案件，關(guān)鍵是對(duì)與合同詐騙罪有關(guān)的實(shí)體法、刑事訴訟法、刑事證據(jù)法的理論與實(shí)踐有著精深的理解與運(yùn)用。

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